Styrelsens arbete

Styrelsens arbete 2008

Under 2008 höll styrelsen nio möten, varav ett var telefonmöte. Vid styrelsemötet i februari 2008 deltog revisorerna och presenterade revisionen. Väsentliga frågeställningar som avhandlats under året innefattar bland annat:

  • Delårsrapporter och årsredovisning
  • Presentation av respektive divisions affärsplan och budget för 2009
  • Notering av Loomis
  • Investeringar och förvärv av verksamheter
  • Finansieringsfrågor
  • Riktlinjer för ersättning och bonus samt andra personalfrågor
  • Rapportering från styrelsens kommittéer
  • Policyer och instruktioner
  • Årlig utvärdering av styrelsens arbete
  • Förslag till utdelning
  • Försäkring
  • Juridiska frågor
  • Marknad och konkurrens


Nedan redovisas närvaron för var och en av styrelseledamöterna under 2008
 

Styrelse Revisionskommitté Ersättningskommitté
Antal möten 2008 9 3
Styrelseledamöter
Melker Schörling 9 2
Carl Douglas 8
Fredrik Cappelen1 8 3
Marie Ehrling 9 4
Annika Falkengren 8
Stuart E. Graham 9
Alf Göransson (VD, koncernchef) 9
Berthold Lindqvist 4 3 3
Fredrik Palmstierna 9
Sofia Schörling Högberg 8
Arbetstagarrepresentanter
Susanne Bergman Israelsson2 7
Åse Hjelm2 5
Jan Prang2 6

1 Valdes till styrelseledamot vid årsstämman den 17 april 2008 samt till ledamot av revisionskommittén vid konstituerande styrelsemöte den 17 april 2008.
2 Arbetstagarrepresentanter, valda till styrelseledamöter vid årsstämman den 17 april 2008. Suppleanter är Thomas Fanberg och Joakim Hellmouth. 


Revisionskommitté

Styrelsen har bildat en revisionskommitté, vars arbete regleras av en ”Instruktion för styrelsens revisionskommitté”. Revisionskommittén träffar Securitas revisorer minst fyra gånger om året. Kommittén är inriktad på revisionsfrågor och presentation av finansiell information, liksom på övervakning av intern kontroll och riskfrågor. Kommittén presenterar sina slutsatser och förslag till styrelsen för styrelsens beslutsfattande. För ledamöter och närvaro hänvisas till föregående tabeller. Revisionskommittén sammanträdde fyra gånger under 2008. Väsentliga frågeställningar som avhandlats under året innefattar bland annat:

  • Kontinuerliga uppdateringar om noteringen av Loomis
  • Diskussioner och uppdateringar inom områdena redovisning, finansiering, förvärv, risk, försäkringsstrategi, skatt, juridiska frågor och tvister
  • Finansiell rapportering under 2008
  • Interna kontrollaktiviteter inklusive företagsövergripande riskhantering
  • Revisionsrelaterade frågor inklusive arvode och policy för godkännande av andra tjänster än revision
  • Bedömning av nedskrivningsbehov
  • Bolagsstyrningsrapport
  • Utvärdering av internrevision

Ersättningskommitté

Styrelsen har även bildat en ersättningskommitté som ska behandla alla frågor som rör löner, bonusersättningar, optioner och andra former av ersättningar till koncernledningen och även till andra ledningsnivåer om styrelsen så beslutar. Kommittén presenterar sina förslag till styrelsen för styrelsens beslutsfattande. Kommittén höll tre möten under 2008. För ledamöter och närvaro hänvisas till föregående tabeller.

  • Skriv ut sida

  • Skicka sidan

  • Tipsa en vän